南方农村报讯 中国人民银行近日发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，该办法将从8月1日起施行。
　　办法明确，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
　　根据办法，从业机构是指在我国境内依法从事贵金属（涵盖黄金、白银、铂金等及其铸币、条锭、制品等）和宝石现货交易的交易商。
　　上海金融与法律研究院研究员杨海平表示，当前贵金属交易活跃度提升，宝石交易市场分化加剧，洗钱与恐怖融资风险上升，需强化监管。
　　近期，多家银行也发布了关于贵金属交易领域的洗钱和恐怖融资风险提示。比如惠州农商行近期在其公众号上发文称，贵金属交易金额大、现金交易比例高，同时具有高价值、匿名性和流通性强的特点，能够快速转移变现，易被洗钱团伙利用。
（新华）