近日,广东省公安厅开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动,破获案件20余宗,抓获犯罪嫌疑人70余名,涉案金额达460余亿元人民币。
在这些案件的作案手法中,除传统的境内外互设资金池对敲、虚构贸易背景骗取外汇等传统形式,还出现了个人拿银行卡到港澳地区套现等行为。警方发现,一些内地居民因为外汇管制的额度限制,大量收集别人的银行卡,到港澳提取外汇,然后转移。
佛山
家族经营“二进宫”
今年1月,佛山警方发现一条地下钱庄犯罪线索。通过调查,警方发现梁某某有非法为他人兑换外币的重大嫌疑。
专案组发现这个被称为“梁家”的地下钱庄团伙,是一个典型的家族地下钱庄。早在上世纪90年代,梁氏家族就开始做地下钱庄生意,由梁某某的父亲经营,其子女做帮手,帮忙联系客户、转账等。2001年,该家族就因为经营地下钱庄被公安机关查处过。在中断了一段时间后,2010年,该家族又重操旧业,并且由梁某某及其兄妹继承了父亲的客户,以各自家庭为单位合伙经营地下钱庄,各个家庭之间既相对独立,又互通有无,大肆为他人非法兑换外币,赚取汇率差价获利。
“梁家”在当地钱庄的圈子里口碑很好,从不拖欠货款,手续费点数低,成为圈子里的“金字招牌”,也是地下钱庄的“老字号”。办案民警介绍,“梁家”从不打广告,也不派发卡片,都是靠着老客户的口碑介绍新客户而不断积累资源,其客户来源也多种多样,比如有外贸公司、留学生、海外移民、港澳购物者等。每天的资金流水多时达到几百万,如果资金不够,就跟其他同行拆解。
由于此前有过被抓的经历,该家族反侦查能力很强,都是在家里通过电话与客户联系,做外币兑换时,以现金交易为主,不通过银行转账,家中只留存少量的现金。
近日,佛山警方组织市、区两级公安机关对“梁家”地下钱庄案开展统一收网行动,捣毁地下钱庄窝点3个,抓获犯罪嫌疑人4名,现场查扣涉案资金人民币20余万元、港币50余万元,初步统计涉案金额达2亿余元。
东莞
旧货店藏地下钱庄
去年,东莞警方破获一宗地下钱庄案,在对该案的侦办过程中,警方发现该市石碣镇黄某琼涉嫌多次“套水”人民币,涉案金额达8亿余元,据此线索,警方将黄某琼纳入侦查视线。
经侦查,警方发现黄某琼仅为该市石碣镇一名普通村民,无固定工作,而其银行账户每天均有一两百万元人民币的交易流水,其工作与资金流动状况极为不符,有非法经营地下钱庄的重大嫌疑。
随着侦查的不断深入,警方发现黄某琼胆大心细,利用多种手段开展犯罪活动,用不起眼的旧货店阁楼作为办公场所,安排不同人员在路边接收支票,使用多个账户进行交易或转账。
今年3月上旬,东莞警方开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人黄某琼、林某权等6名犯罪嫌疑人,缴获非法买卖外汇相关账册一批,冻结资金折合人民币700多万,初步统计涉案金额高达60亿元。
广州
珠宝店主关店改行
去年下半年,广州市公安局经侦支队收到一条反映宗某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索。“大庄”黄某某从事非法买卖外汇等犯罪活动,其名下实际操控的银行账户多达50余个,每日往来的资金流非常巨大。
经查,黄某某的地下钱庄位于广州市荔湾区华林寺一带。犯罪嫌疑人黄某某交代,其自小家境贫困,初中毕业后独自来到广州打拼,后来通过自身努力开了一间经营珠宝批发的店铺。因店铺的主要客户是外国人,黄某某经常要进行本外币兑换。
比如,有外国客户到店铺进货,店主不收外币,黄某某就趁机低价收购这些外币,转给店主人民币,然后拿到小北路一带去高价卖掉,从中获取差价。
慢慢地,黄某某便利用珠宝批发店铺作掩护,干起了非法买卖外汇的勾当,后来更一发不可收拾,干脆关闭了珠宝档,怂恿他妻子也一起“全职”开展“地下钱庄”业务,每天交易至少十几万,截至案发时,其交易的金额已近10亿元。
□据《广州日报》
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